參考消息網12月18日報道 港媒稱, 北京將對流經澳門賭場的巨額非法資金予以大力打擊,這是一項協調安全運動,公安部將在該運動中起帶頭作用。
  據香港《南華早報》網站12月17日報道,這一前所未有的舉措將給有爭議的貴賓(VIP)賭場中介增加壓力,因為在習近平主席提出的“老虎”、“蒼蠅”一起打的反腐運動中,他們將受到執法部門愈加嚴格的監督。這些賭場中介給澳門帶來巨大的博彩收入。
  這還將給澳門政府帶來更大壓力,後者不得不拿出方案使其依賴於博彩業的經濟更加多樣化。
  澳門賭場正經歷自2002年博彩業市場放開以來最嚴重的衰退之一,收入的下滑促使資深的內地人士發出一系列警告,稱這種情況不僅將對澳門的經濟未來構成威脅,還將對整個國家的利益構成威脅。
  瞭解情況的消息人士稱,新的安全運動將令公安部經濟犯罪偵查局能夠通過電子方式獲取通過國有背景的中國銀聯進行的所有資金轉移,以確認可疑的交易。
  中國已經展開“獵狐”行動,該行動旨在促使已經逃往海外的經濟犯罪嫌疑人回國,後者以違反外匯管制的方式將巨額的非法資金轉移出中國。
  公安部的參與也證實了執法部門的很多人長期以來的一種看法,那就是澳門賭場是內地資本外流的一個重要渠道。
  一位要求匿名的澳門分析人士稱:“我認為,設有VIP部門的賭場也應當小心。如果公安部參與進來,那麼這很有可能是‘獵狐’行動的一部分。他們正在尋找大人物,而不是普通人。”
  推出這一舉措前,中國今年早些時候採取了限制非法資金通過中國銀聯流入澳門的行動。此舉旨在確認可疑的交易。據消息人士稱,在推出此舉前,執法當局還在北京、香港和澳門發起了協調努力,以打擊洗錢行為。
  
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  資料圖片:澳門賭場
  
  【延伸閱讀】澳門日報:反腐海外獵狐 中國扎緊制度籬笆
  中新網7月28日電 公安部近日召開電視電話會議,部署全國公安機關從即日起至年底,集中開展“獵狐2014”行動緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人專項行動。《澳門日報》28日發表社論稱,洞察國內力度空前的“打虎拍蠅”,步步緊逼整頓“裸官”;放眼國際,境外“獵狐”,追逃追贓……中國正在通過扎緊“制度籬笆”。
  文章摘編如下:
  公安部日前部署開展代號為“獵狐2014”的專項行動,這是今年以來內地打擊外逃貪官的又一記重拳。不管貪官們逃到天涯海角,也要將他們緝捕歸案、繩之以法,這不僅事關群眾切身利益,事關社會公平正義,事關國家法律尊嚴,對那些企圖外逃的官員也是一種有力震懾。
  近年來,內地不時出現官員“失蹤”現象,引發公眾對於官員外逃問題的持續關註。據報道,在外逃貪官中,涉案金額較大者,多逃至加拿大、美國、澳洲等國;身份較低者則選拉美、非洲、東歐或周邊國家;太平洋島國和一些中美洲國家,也是部分外逃貪官的熱門藏匿地。
  貪官在國內違法亂紀,逃到國外逍遙法外,自在度日。算法律賬,他們是犯罪分子,應該受到法律製裁;算道德賬,他們是民族敗類,理應受到道德譴責;算經濟賬,他們帶走的是國家財產、人民財富,必須被悉數追回。
  境外追逃追贓與境內懲腐辦案同等重要,因為境外一旦成為貪官的避風港,就會嚴重削弱境內反腐敗工作。只有加強境外追逃追贓,堅持不懈地將他們緝捕歸案,才能夠打消外逃貪官的僥幸心理,形成“手莫伸、伸手必被捉”的震懾效應。
  今年,內地掀起空前的反腐風暴,打擊外逃貪官成為反腐的重要部分。王岐山強調,要加強國際追逃追贓,決不讓腐敗分子逍遙法外,震懾妄圖外逃的腐敗分子。此後公佈的中央紀委內部機構調整中專門加強了相關機構改革的力度,將外事局與預防腐敗室整合為國際合作局。
  這次,公安部部署開展“獵狐”行動,通過對外逃疑犯實行“一人一檔”,動態管理等方式,加強海外緝捕。可以預見,隨著這次行動的有力展開,那些在逃境外的貪官一定心驚膽戰,坐卧不安。
  貪官外逃問題不僅導致國家巨大財產損失,也嚴重損害了司法公正和人民切身利益,在加強國際追逃合作的同時,更要堵住貪官可鑽之“空”。其中一大關鍵在於切斷外逃貪官的資金鏈。因為只有有效防止貪官將巨額財產轉移,才能從根本上遏止官員外逃之風。
  洞察國內力度空前的“打虎拍蠅”,步步緊逼整頓裸官;放眼國際,境外獵狐,追逃追贓……中國正在通過扎緊“制度籬笆”,佈下防腐、反腐的天羅地網,破解腐敗這一世界性難題。
  (2014-07-28 11:33:00)
  
  【延伸閱讀】中國反腐衝擊澳門賭場中介
  路透澳門9月25日(記者 Farah Master) - 澳門賭場中介感受到了中國反腐的影響。一些從業者開始將賭客帶往菲律賓和越南等地,一些人則選擇轉行。
  中國近兩年的反腐行動對澳門賭場貴賓室的高額營收造成衝擊,分析師預計今年可能是有記錄以來最差的一年,儘管“大眾”賭客彌補了一些缺口,但最好的情況也只是營收呈較低的個位數增長。
  那些被稱為“大鯨魚”的賭客單次下註100萬港元(12.9萬美元)連眼睛都不眨。而隨著中國經濟失去動力,富豪資產縮水,這樣的豪賭客數量開始減少。
  賭場中介為賭場貴賓室招攬賭客,向賭客提供貸款並處理他們的債務,從賭場獲取佣金。而現在他們擴大放貸的意願在降低,因追債日益困難。
  地方當局和與中國政府有關係的人依靠賭場中介獲取中國官員的腐敗信息,這些官員被疑通過澳門(賭場)洗錢。
  “我晚上睡不著覺。問題太多了。我不看好澳門賭場貴賓室中介行業的前景。”54歲的賭場中介從業者匿名說道。
  “中國政府沒有進行直接控制,但對當地政府施加了微妙的壓力。收集的信息更多了,現在甚至低級別的(中國)官員都更難來這裡賭博了。”
  這位澳門商人表示,他從業已超過20年,正在試圖轉行。他註意到其他中介正將客戶帶往海外的賭場,那裡的增長潛力更大,離中國政府視線也更遠。(完)
  編譯:李富強 發稿:王琛
  (來源:路透中文網)
  (2014-09-25 16:03:05)
  
  【延伸閱讀】報告稱周永康等落馬衝擊澳門賭場 VIP玩家驚慌
  
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  2008年至2015年(預期)的澳門博彩業的年度增長曲線(來源:花旗)
  
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  2012年一季度至2014年四季度(預期)的澳門博彩業季度增長曲線(來源:花旗)
  數據顯示,隨著中國反腐力度加大,富裕人群開始遠離賭場。
  曾是葡萄牙殖民地、靠近香港的澳門已是全球最大博彩市場,這在很大程度上歸功於中國人對賭博的喜好。一直以來,人們都相信,那些擁有大量財富的政府官員們都想到賭桌旁坐坐。
  澳門的增長部分還應歸功於被稱為“中介(junket)”的一些面向中國富人的旅行社,這種旅行社能幫助賭客繞開中國嚴格的貨幣管控,將人民幣換成可自由兌換的澳門貨幣。對於那些想將現金藏在境外的人來說,澳門元能輕而易舉地發往外國銀行戶頭。
  但近期數據顯示,中國國家主席習近平的高調反腐運動已讓澳門增長勢頭出現逆轉。
  跌幅尤其明顯的是VIP業務的營收。VIP業務是指為坐在包間里、出手最闊綽的賭徒提供的服務。
  由鄧毅梁(Anil Daswani)領導的一個花旗(Citi)分析師團隊在一份研究報告中指出:“包括周永康這類政府高官的落馬,令眾多VIP玩家感到驚慌。”
  “目前,反腐運動正在對VIP部門產生持續影響,短期內我們看不到會促成反彈的因素。”
  (2014-08-10 08:29:00)
  
  【延伸閱讀】美國加大澳門賭場審查力度 嚴格封堵洗錢渠道
  參考消息網6月27日報道 外媒稱,美國當局正在加大對從賭博業熱門地區澳門流入的資金的調查力度,以確保在澳門開展業務的美國賭場不會成為亞洲等地贓款進入美國金融體系的渠道。
  路透社6月25日援引兩名知情人士的話透露,美國國內稅收署執法部門的探員上月前往澳門搜集情報。一名國內稅收署發言人當日拒絕予以置評。
  
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  資料圖片:一位游客站在澳門的一家賭場內。
  知情人士說,美國國內稅收署刑事調查部門負責人亞當·斯坦納12日在拉斯韋加斯的反洗錢大會上承認了此次澳門之行。媒體在他發言時被拒之門外。
  報道稱,尚不清楚美國國內稅收署對一家或數家美國賭場在澳門的業務進行調查是否是為了對相關人員對洗錢活動監督不力提起刑事訴訟,但曾進行過此類調查的前執法官員日前表示,存在這種可能性。
  拉斯韋加斯金沙公司、永利度假村公司和米高梅國際酒店集團多年前便進入澳門開展業務。這些公司25日對置評請求並未立即予以回應。
  一名曾參與追蹤賭場資金的前執法官員日前表示,探員此行的目的可能是審查澳門與美國賭場之間的交易,因為澳門嚴格的隱私保護制度使國內稅收署難以從美國獲得財務單據。
  
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  資料圖片:美國拉斯韋加斯一家賭場內部的ATM機。
  前葡萄牙殖民地澳門現是中國的特別行政區,它是中國唯一可以合法經營賭場的地方。澳門2013年的賭博業收入達到約450億美元。
  美國財政部官員已公開表示,對來源不明的資金可能正從澳門流向拉斯韋加斯以便為豪賭的華人提供資金而感到擔心。如果美國賭場不採取適當的管控措施監控可疑交易,可能會使大規模洗錢行為變得輕而易舉。
  一些與會的消息人士說,斯坦納在會上就此類管控措施的重要性發出警告,並威脅將對管控不力的賭場給予民事和刑事處罰。
  在此次大會上,財政部金融犯罪執法部門負責人說,根據有關規定,美國賭場必須對來自澳門的資金進行審查。
  (2014-06-27 11:25:00)
  
  【延伸閱讀】澳門禁止在賭場刷銀聯卡 呂志和:對賭業影響輕微
  中新網6月12日電 據香港《明報》報道,澳門金融管理局要求限制銀聯卡在賭場使用,銀河娛樂主席呂志和表示,公司方面會配合,他初步認為影響不大,認為現時斷定最終影響是言之過早。不過他相信,隨著澳門發展更多娛樂、旅游及文化活動,期望未來能夠吸引更多其他市場如“韓仔韓女”光顧。
  禁銀聯卡影響不大
  澳門金管局昨日回應澳門廣播電視時指,中國銀聯一早已禁止銀聯卡在博彩行業使用,金管局方面將進一步加強收單業務的風險管理及持續客戶盡職審查。該局亦致力維持澳門金融體系的安全和穩健。
  雖然有說,澳門禁止銀聯卡在賭場範圍內使用,會影響到貴賓廳生意,需要中場幫助補回生意,但是呂志和指,目前每個人都只是在猜測,最終要看政策落實後才看到實際影響。世界杯即將開鑼,他相信對澳門賭業影響輕微。最近澳門賭業股票股價持續受壓,他指出,股價總會有上有落。反而隨著澳門發展更多娛樂、旅游及文化活動,他期望日後能夠吸引更多“韓仔韓女”前來。
  濠賭股昨日全面反彈,股價普遍上升1%至3%。大和發表報告指出,禁止銀聯卡使用對賭場影響有限,反之個別賭廳廳主離場,將會影響到6月份貴賓博彩的表現。
  (2014-06-12 11:48:01)  (原標題:港媒:中國阻擊非法資金流向澳門 公安部將帶頭)
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